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深圳市中級人民法院辦理訴前財產保全案件的指引

作者:admin 瀏覽 發布時間 2019-10-30 12:43:27

  
深圳市中級人民法院辦理訴前財產保全案件的指引  

(2018年12月6日經本院2018年第9次審判委員會民事執行專業委員會審議通過)  

 
第一條【目的、依據】為充分保障當事人的訴訟權利,促進生效法律文書的有效執行,推進糾紛的多元化解決,規范我市法院訴前財產保全工作的辦理流程,根據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關司法解釋的規定,結合本市法院司法實踐,制定本指引。  
第二條【適用范圍】本指引所稱的訴前財產保全系指訴訟前和仲裁前的財產保全。法律文書生效后進入執行程序前的財產保全申請案件,可參照本指引辦理。  
第三條【地域管轄】被保全財產所在地或被申請人住所地在深圳市轄區內且申請保全金額達到本院管轄標準,或者本院對雙方爭議糾紛有管轄權的,申請人申請訴前財產保全,由本院管轄。  
第四條【級別管轄】申請人依被保全財產所在地、被申請人住所地向本市法院提起普通民商事訴前保全,依照上級法院有關深圳法院管轄第一審民商事案件的標的額確定是否由本院管轄。  
有一方當事人住所地不在廣東省轄區內且申請保全標的額為人民幣3億元以下5000萬元以上(含本數)的案件,以及各方當事人住所地均在廣東省轄區內且申請保全標的額在人民幣5億元以下1億元以上(含本數)的案件由本院管轄。  
第五條【涉外管轄】申請人依被保全財產所在地、被申請人住所地向本市法院提起涉外民商事糾紛訴前保全,依照上級法院有關深圳法院管轄第一審涉外民商事案件的標的額確定是否由本院管轄。  
涉外民事糾紛(不含房產)訴前保全標的額在人民幣2億元以下2000萬元以上(含本數)的、涉外房產糾紛訴前保全標的額在人民幣3億元以下5000萬元以上(含本數)的、涉外商事糾紛訴前保全標的額在人民幣2億元以下5000萬元以上(含本數)的,由本院管轄。  
第六條【專屬管轄】根據法律規定應由本院管轄的第一審民商事案件,當事人依管轄權向本院申請訴前保全,依照相關法律、司法解釋處理,不受前述標的額限制。  
第七條【仲裁財產保全】當事人在仲裁過程中申請財產保全,應當通過仲裁機構提出。申請人應向仲裁機構提交仲裁保全申請書、仲裁案件受理通知書、財產線索等財產保全所需材料。仲裁機構審查材料齊全后,出具財產保全函并將案件材料封印,提交人民法院。人民法院作出保全裁定或駁回申請的,應當及時通知仲裁機構。  
在仲裁前和仲裁過程中提起財產保全,被保全財產所在地或被申請人住所地在深圳市轄區內的,普通民商事仲裁保全案件由基層人民法院立案庭受理,涉外民商事仲裁保全案件由本院立案庭受理。  
符合《最高人民法院國際商事法庭程序規則》第三十四條規定,應當由國際商事法庭受理的保全案件,依照該規定。  
第八條【移送管轄】本院采取訴前財產保全措施后受理申請人的起訴,發現所受理的案件不屬于本院管轄的,應當將案件和財產保全費一并移送有管轄權的人民法院。案件移送后,訴前財產保全裁定繼續有效。  
第九條【保全條件】申請訴前財產保全,應當符合以下條件:  
(一)情況緊急,不立即采取保全措施將會使其合法權益受到難以彌補的損害;  
(二)當事人之間存在明確具體的法律關系;  
(三)請求保全的財產是當事人爭議的財產或者是被申請人的財產;  
(四)申請人應當提供明確、足額、無瑕疵的擔保。  
第十條【情況緊急的情形】有下列情形之一的,可以認定構成“情況緊急”:  
(一)被申請人已被其他債權人起訴、仲裁,案件正在審理或者已經被裁決承擔責任;  
(二)被申請人的部分財產或者全部財產已被其他債權人申請法院保全;  
(三)被申請人名下與本案爭議有關的財產正在不動產管理、工商管理等部門辦理過戶手續,如房產登記中心出具的查冊表中房產登記狀態為“交易中”;  
(四)申請人提交了被申請人與他人簽訂的可能損害申請人利益的有正當、可信渠道來源的合同、協議、會議紀要、函件等書證材料;  
(五)申請人提交了當地公安、管委會、村委會證明或視頻等證據證明被申請人正在轉移財產、搬運設備,被申請人存在企業負責人失聯、停產、工人聚集討薪或供應商聚集追討貨款等,財產可能隨時被轉移的情形的;  
(六)申請保全的財產已經抵(質)押給申請人并辦理了抵(質)押登記手續的,原則上不認為構成情況緊急。但申請人申請保全的財產范圍不限于抵(質)押財產且抵(質)押財產的價值不足以清償全部債權或者該抵(質)押財產已被其他法院保全在先的,不影響情況緊急的判斷;  
(七)其他可以認定為情況緊急情形的。  
申請人在訴前保全申請書中應當對構成情況緊急進行說明或者專門出具情況緊急的說明。  
第十一條【保全申請書】申請人申請財產保全,應當向人民法院提交申請書,并提供相關證據材料。申請書應當載明下列事項:  
(一)申請人與被申請人的身份、送達地址、聯系方式;  
(二)請求事項和所根據的事實與理由;  
(三)請求保全數額或者爭議標的;  
(四)情況緊急的說明;  
(五)明確的被保全財產信息或者具體的被保全財產線索;  
(六)為財產保全提供擔保的財產信息或資信證明,或者不需要提供擔保的理由;  
(七)其他需要載明的事項。  
第十二條【財產線索】申請人應當提供明確的被保全財產信息或者具體的被保全財產線索是指:  
(一)被保全財產為不動產的,應當提供產權證明材料(房產證復印件、產權查詢單等)或者不動產具體信息(包括但不限于所有權人名稱、產權證號或預售網簽號、不動產所在行政區域、道路、樓盤名稱、具體房號等);  
(二)被保全財產為銀行存款的,應當提供儲戶姓名、開戶銀行名稱、賬號、幣種和賬戶類型;  
(三)被保全財產為機動車輛的,應當提供機動車的車牌號、車輛登記管理機關等信息;如請求扣押的,還應當提供該機動車現具體的停放位置;  
(四)被保全財產為有限責任公司或非上市股份有限公司股權的,應當提供具體公司名稱、組織機構代碼及注冊(或托管)機構、出資額度和股權份額等信息。被保全財產為上市公司股票或其他可供保全的有價證券的,應當提供相應賬戶信息及交易場所或證券公司名稱及地址;  
(五)被保全財產為到期債權的,應當提供債權人名稱、債務人名稱及住所、債權數額、債權到期時間等;  
(六)被保全財產為其他財產的,應當提供財產的名稱、種類、規格、數量、價值、所有權人、現具體存放位置等詳細情況以及相關證據材料。  
申請保全時已經存在的財產信息和線索,申請人應當一次提供完畢。  
第十三條【舉證】申請人提供的財產信息和線索,一般應當提交證據予以證實,確有困難無法提交的,人民法院可結合申請人提供的財產信息和線索是否具體明確、是否具有可執行性等情況,判斷決定是否采取保全措施。  
第十四條【共有財產的查封】對被申請人與他人共有的財產,人民法院可以查封、扣押、凍結被申請人的共有部分,份額不明的,人民法院可以按共有人數均等分割后的財產份額查封、扣押、凍結被申請人財產,但該財產在使用不可分或者分割會嚴重減損其價值的,可對該財產先行全部查封、扣押、凍結。  
第十五條【不得查封的財產】下列財物,不得查封、扣押、凍結:  
(一)被申請人及其所扶養家屬生活所必需的衣服、家具、炊具、餐具及其他家庭生活必需的物品;  
(二)被申請人及其所扶養家屬所必需的生活費用。當地有最低生活保障標準的,必需的生活費用依照該標準確定;  
(三)被申請人及其所扶養家屬完成義務教育所必需的物品;  
(四)被申請人及其所扶養家屬用于身體缺陷所必需的輔助工具、醫療物品;  
(五)未公開的發明或者未發表的著作;  
(六)被申請人所得的勛章及其他榮譽表彰的物品;  
(七)根據《中華人民共和國締結條約程序法》,以中華人民共和國、中華人民共和國政府或者中華人民共和國政府部門名義同外國、國際組織締結的條約、協定和其他具有條約、協定性質的文件中規定免于查封、扣押、凍結的財產;  
(八)企業安全生產風險抵押金;  
(九)法律和司法解釋規定不得查封、扣押、凍結的其他財物。  
第十六條【不動產擔!可暾埲艘圆粍赢a為訴前保全提供擔保的,應當符合下列條件:  
(一)擔保人對作為擔保物的房屋享有所有權;  
(二)擔保人對作為擔保物的土地享有使用權;  
(三)擔保人對作為擔保物的土地附著物享有所有權;  
(四)擔保物未設定抵押,或雖設定了抵押但扣除優先受償金額后價值足以為本次財產保全提供擔保;  
(五)擔保物未被查封。  
第十七條【動產擔!可暾埲艘詣赢a為訴前保全提供擔保的,應當符合下列條件:  
(一)擔保人對擔保動產享有所有權;  
(二)擔保動產依法可流通;  
(三)擔保動產易保管,不易損耗、變質;  
(四)擔保物未設定抵押或質押,或者雖設定了抵押或質押但扣除優先受償金額后的價值足以為本次財產保全提供擔保;  
(五)擔保物未被查封、扣押或凍結。  
第十八條【財產保全責任險】保險人以其與申請人簽訂財產保全責任險合同的方式為財產保全提供擔保的,應當向人民法院出具擔保書。擔保書應當載明,因申請財產保全錯誤,由保險人賠償被申請人因保全所遭受的損失且等內容,并附相關證據材料。保險人賠償的金額以擔保書確定的賠償金額為限。  
第十九條【保函】商業銀行、保險公司、證券公司等由金融監管部門批準設立的具有獨立償付債務能力的金融機構及其分支機構以獨立保函形式提供擔保,應予準許。  
第二十條【保全金額】人民法院應當在保全申請的請求范圍內或者對與本案有關的財物實施保全,不得明顯超標的額保全。  
申請人請求在一定金額內實施保全的,裁定保全的金額不得超過申請保全的金額。申請保全人未申請在一定金額內保全,僅申請保全特定標的物的,裁定保全的標的物價值或范圍不得超過申請保全人的訴訟請求。  
第二十一條【保全順序】人民法院在實施保全過程中,可以在征求申請人意見的基礎上,按照有利于執行的原則,綜合考慮生產經營等具體情況,合理確定擬保全財產的順序。  
被申請人有多項財產可供保全的,在能夠實現保全目的的情況下,人民法院應當選擇對其生產經營活動影響較小的財產進行保全。   
第二十二條【估值】在一定金額內實施保全的,申請人應當舉證證明擬保全財產的價值,F有證據無法確定其真實價值的,人民法院應當在采取保全措施前對擬保全財產的價值進行預估算。預估額明顯超過裁定保全金額的,不得對超標的額部分采取保全措施。財產價值按以下方法估算:  
(一)凍結銀行存款且足額凍結的,凍結數額為實際保全標的額。凍結銀行存款賬戶余額不足的,應當以該賬戶凍結后累計劃入的金額為實際保全標的額;  
(二)凍結有限責任公司股權、非上市股份有限公司股份的,參照公司財務報表以及實繳出資額估算保全標的額;凍結上市股份有限公司股份的,參照保全申請載明日期前一個交易日(或停牌前一個交易日)的股票收盤價下浮30%估算保全標的額;  
(三)查封房屋的,參照相關房地產交易平臺公開報價、稅務機關核定價格、相關二手房市場成交價、司法拍賣實際成交價等估算保全標的額;  
(四)查封土地使用權的,應當以土地出讓合同記載的出讓金額計算實際保全標的額。該土地出讓時間在一年以上的,可以參照周邊土地市場價格、稅務機關核定價格,結合建設規劃調整等因素估算保全標的額;  
(五)預查封在建工程的,參照該工程的投資額、完成的工程量、拆遷安置、銷售等情況估算保全標的額。預查封的在建工程無相關協議、資料明確投資額的,應當查明該在建工程的相關狀況,參照該工程的土地市場價格、完成的工程量、拆遷安置、銷售等情況,扣減該工程應當交納的土地欠費、工程欠款、變價該工程產生的稅費、后續建設費用、拍賣服務費、過戶費等后估算保全標的額;  
(六)查封車輛并已實際扣押的,未上牌且行駛里程在100公里以內的車輛,參照生產商公布的相同車型銷售價估算保全標的額;已上牌或行駛里程超過100公里的車輛,參照相關二手車交易平臺相同車型的報價估算保全標的額。未實際扣押車輛的,可按不超過上述價值的20%估算保全標的額;  
(七)凍結有價證券、基金份額、碳排放、地票、信托收益或采礦權等財產權的,參照票面價值、可查詢到的公開市場價值或其他足以證明該財產價值的材料估算保全標的額;  
(八)凍結投資型保險產品的,以可提取的保單紅利、保單現金價值或通過向保險機構詢價方式估算保全標的額;  
(九)限制他人不得清償到期債權的,應當以他人確認的到期債權數額估算保全標的額;  
(十)查封機器設備、成品和半成品、原材料等動產并已實際扣押該動產的,以發票購買價或新品出廠價格,結合使用年限等綜合因素估算保全標的額。保全的動產如果未采取扣押措施且允許被保全人繼續使用的,按不超過上述價值的60%估算保全標的額;  
(十一)保全其他財產權的,以能證明該財產權價值的相關材料估算保全標的額。  
第二十三條【評估】根據相關財產信息仍難以估算保全標的額的,可以通過評估、向專業機構詢價的方式估算保全標的額。  
第二十四條【輪候】輪候的保全措施,不屬于明顯超標的額保全,但有證據證明扣除在先保全數額后的剩余被保全財產價值明顯超標的額的除外。  
第二十五條【有擔保債務的保全財產】被保全的財產上已經設定有質押、抵押,或者其他債權人享有建設工程價款優先受償權的,應當扣除優先受償金額后估算保全標的額。  
第二十六條【不可分割財產】被保全的財產為整體不可分的或者分割會嚴重減損其價值的,其整體價值即使明顯超過裁定保全金額的,人民法院對該財產采取的保全措施也不屬明顯超標的額保全。  
第二十七條【置換】被申請人提供擔保申請解除財產保全的,擔保財產的價值應當不低于裁定確定的保全數額且有利于執行。有下列情形之一的,可以認定為有利于執行的財產:  
(一)足額的現金、存款、有價證券的;  
(二)商業銀行出具的保函;  
(三)保險公司出具的保單保函;  
(四)與被保全財產同類的財產或者可執行性相當的財產;  
(五)經申請人同意的其他能夠執行的財產。  
申請人或者被申請人提出前款規定的擔保,請求變更保全標的或者解除保全的,人民法院應當予以支持。  
第二十八條【辦理部門】訴前財產保全案件由立案庭編立“財保”字案號進行審查并作出民事裁定書和協助執行通知書。  
立案庭作出財產保全裁定書后,應當及時編立“執保”字案號的執行案件,立案后送交執行局負責實施。  
第二十九條【文書簽發】訴前保全民事裁定書和協助執行通知書由合議庭簽發,其他通知類文書由承辦法官簽發。  
民事裁定書和協助執行通知書簽發后,承辦法官助理應當編立“執保”字案號,并將保全材料交“執保”字案件承辦組織執行保全事宜,同時完善電子卷宗。  
第三十條【與審判、執行部門的銜接】當事人或利害關系人對財產保全不服申請復議和申請變更保全擔保、續行保全、解除保全、移交被保全財產等事項,在案件編立“民初”字案號前,由立案庭負責審查。案件進入下一程序的,由有關程序對應的受理部門負責審查保全的后續事項。判決生效后申請執行前進行續行保全的,由作出該判決的審判部門作出續行保全裁定。  
第三十一條【執行異議】申請人、被申請人、利害關系人認為保全裁定實施過程中的執行行為違反法律規定提出書面異議的,且異議內容與保全裁定書、協助執行通知書可以區分的,編立“執異”案號立案,由負責執行異議審查的合議庭依照民事訴訟法第二百二十五條的規定審查。  
第三十二條【案外人異議】對爭議標的以外的財產進行保全,案外人對保全裁定或者保全裁定實施過程中的執行行為不服,基于實體權利對被保全財產提出書面異議的,編立“執異”案號,由負責案外人異議審查的合議庭依照民事訴訟法第二百二十七條規定審查。  
第三十三條【申請續封的期日規定】申請人申請續行財產保全的,應當在保全期限屆滿七日前向人民法院提出;逾期申請或者不申請的,自行承擔不能續行保全的法律后果。  
第三十四條【依職權裁定解除保全】申請人未在法定期限內提起訴訟或仲裁,致解除保全的法定事由成立,申請人未及時向法院申請解除保全,法院可依職權裁定解除保全。  
第三十五條本指引與法律、法規或司法解釋不一致的,以法律、法規或司法解釋為準。  
第三十六條本指引由本院審判委員會負責解釋。  
第三十七條本指引自印發之日起施行。凡本院過去的規定與本指引不一致的,適用本指引的規定。  
第三十八條本指引施行后與新頒布的法律、法規或司法解釋有沖突的,由相關業務部門提出修改意見報本院審判委員會進行修訂。

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